证券代码：688090          证券简称：瑞松科技        公告编号：2024-023


             广州瑞松智能科技股份有限公司
         关于提请股东大会授权董事会办理以简易
             程序向特定对象发行股票的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日
 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办
 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同
 意的独立意见，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如
 下：
     根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证
 券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会
 决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
 资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司
 2024年年度股东大会召开之日止。


        一、本次授权事宜的具体内容
     （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
     授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，
 对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象
 发行股票条件。
     （二）发行股票的数量、种类及面值
     本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值人民币
 1.00元。发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产
 20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行
前公司股本总数的30%。
   （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
   本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合
监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对
象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
   （四）定价基准日、发行价格和定价原则
   本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本
次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终
发行价格在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主
承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但
接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行
的股票。
   定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算。
   在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转
增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
   （五）限售期
   发行对象认购的本次发行股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登
记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注
册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行
股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内
不得转让。
   发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
   （六）募集资金用途
   公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补
充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当
符合以下规定：
   1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
   2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于
以买卖有价证券为主要业务的公司；
   3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影
响公司生产经营的独立性。
   4、应当投资于科技创新领域的业务。
   （七）发行前的滚存利润安排
   本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成
后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
   （八）股票上市地点
   本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
   （九）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
   授权董事会在符合有关法律、法规和规范性文件的前提下，全权办理与
本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
   1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合
公司的实际情况，制定、调整和实施股票发行方案，包括但不限于发行的实
施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集
资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
   2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，
并根据有关法律、法规和规范性文件以及股东大会的授权，结合证券市场及
募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对
募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
   3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、
修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相
关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事
宜；
   4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，
包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
   5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
   6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及
《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
   7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
   8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场
发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发
行的具体方案作相应调整；
   9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其
他事宜；
   10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实
施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或
提前终止；
   11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内办理与本次
发行相关的其他事宜。
   （十）决议有效期
   自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会
召开之日止。


   二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于2024年4月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同
意公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止，授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不
超过最近一年末净资产20%的股票。
   （二）独立董事意见
   经过核查，我们认为：公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票具体事宜，不存在违反相关法律、法规、规范性文
件或《公司章程》规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。综上，我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度
股东大会审议。


   三、相关风险提示
   本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过。
   经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定
是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行
程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海
证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。




                                  广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
                                                       2024年4月16日