证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-026
广州瑞松智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,079,562
普通股股东所持有表决权数量 24,079,562
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.9855
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.9855
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，以现场与通讯相结合方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场出席方式出席 3 人；
3、副总裁兼财务总监郑德伦、副总裁孙圣杰、董事会秘书陈雅依出席本次会议，
公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
3、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
5、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
6、 议案名称：关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票来源的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,859,219 99.7909 50,000 0.2091 0 0
关联股东陈雅依、朱谷波、吴卫军、刘科、刘冲对该议案回避表决。
7、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
8、 议案名称：关于确认 2023 年度董事、监事薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 991,335 95.1985 50,000 4.8015 0 0
关联股东孙志强、刘尔彬、孙圣杰、颜雪涛、罗渊对该议案回避表决。
9、 议案名称：关于授权对控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
12、 议案名称：关于修订部分公司内控制度议案
12.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
12.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
12.03 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
12.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
12.05 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
12.06 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
13、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,029,562 99.7924 50,000 0.2076 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
6 关于调整公司 278,688 84.7880 50,000 15.2120 0 0
2021 年限制性
股票激励计划
股票来源的议
案
7 关于公司 2023 434,031 89.6701 50,000 10.3299 0 0
年年度利润分
配及资本公积
金转增股本方
案的议案
8 关于确认 2023 434,031 89.6701 50,000 10.3299 0 0
年度董事、监事
薪酬及 2024 年
度董事、监事薪
酬方案的议案
9 关于授权对控 434,031 89.6701 50,000 10.3299 0 0
股子公司提供
担保额度的议
案
13 关于续聘 2024 434,031 89.6701 50,000 10.3299 0 0
年度审计机构
的议案
14 关于提请股东 434,031 89.6701 50,000 10.3299 0 0
大会授权董事
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、7、8、9、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案 6、7、11、14 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普
通决议事项，全部经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的
二分之一以上表决通过，因此，本次股东大会的十四个议案均通过表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：李启茂、吴翌婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日