证券代码：688091           证券简称：上海谊众            公告编号：2024-004


                    上海谊众药业股份有限公司
                 第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆女士召集和主持。会
议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

    1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案；

    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规
定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过
程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事
会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本
方案的议案；

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的行为，
符合公司长远发展需要和全体股东的利益。监事会同意公司 2023 年度利润分配及
资本公积转增股本方案的相关事项。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6、关于审议上海谊众药业股份有限公司《内部控制评价报告》的议案；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    7、关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
的议案；

    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期
间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    8、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

    监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    9、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

    监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资购买安
全性高、流动性好的理财产品或结构化存款，该事项决策程序符合《公司章程》
等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及和其他股东的利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人
民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    10、关于董事、监事 2024 年薪酬方案的议案；

    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。


    11、关于修订《上海谊众药业股份有限公司章程》的议案；
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。


    12、关于修订《上海谊众药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案；


   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。


    13、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案；


   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    14、关于审议公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的
议案；


   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    15、关于核查公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属名单的议案；


   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



   特此公告。




                                          上海谊众药业股份有限公司监事会

                                                            2024 年 4 月 8 日