证券代码：688092        证券简称：爱科科技    公告编号：2024-011



                 杭州爱科科技股份有限公司
        关于预计2024年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   是否需要提交股东大会审议：否

   日常关联交易对上市公司的影响：杭州爱科科技股份有限公司（以下简称

   “公司”）本次预计2024年度发生的关联交易属于公司日常关联交易，以公

   司正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立

   性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

    2024年4月18日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过

了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，审查意见如下：公司预计与关

联方发生的2024年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、

公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审

议，关联董事应当回避表决。

    2024年4月18日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届监事会

第三次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

    2024年4月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2024

年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易内容为向关联方承租房屋及承
租运输工具，预计金额合计为262.83万元，关联董事方小卫、方云科回避表

                                    1
决，出席会议的非关联董事一致表决通过了该议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                 单位：万元 币种：人民币
                                                本年年初
                                                                           本次预计金
                                                至披露日
                                                                           额与上年实
                              本次预计 占同类业 与关联人 上年实际 占同类业
关联交易类别     关联人                                                    际发生金额
                                金额   务比例 累计已发 发生金额 务比例
                                                                           差异较大的
                                                生的交易
                                                                             原因
                                                  金额
向关联人承租 杭州爱科电脑
                                 256.46 84.10%        64.11    256.46   77.19%    不适用
    房屋       技术有限公司
向关联人承租 杭州爱科电脑
                                  6.37     100%        0        6.37    100%      不适用
 运输工具      技术有限公司
    合计            /            262.83      /        64.11    262.83     /            /

注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与2023年度同类业务发生额比较。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                 单位：万元 币种：人民币
                                                                           预计金额与实际
                                         上年（前次）预    上年（前次）实
 关联交易类别           关联人                                             发生金额差异较
                                             计金额          际发生金额
                                                                               大的原因
 向关联人承租     杭州爱科电脑技
                                             248.27            256.46            不适用
    房屋            术有限公司
向关联人承租运    杭州爱科电脑技
                                              6.37              6.37             不适用
    输工具          术有限公司
      合计              /                    254.64            262.83              /

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称                杭州爱科电脑技术有限公司
统一社会信用代码        91330108712536399G
企业性质                私营企业
注册资本                1,000万元
成立日期                1999年03月03日
注册地址                浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢2楼201室
主要办公地点            浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢2楼201室
                        方小卫，出资879.00万，占比87.90%
股东构成及控制情况
                        徐帷红，出资121.00万，占比12.10%

                                                 2
法定代表人           方小卫
                     技术开发：电子商务技术；实业投资；服务：投资管理、投资
                     咨询（除证券、期货）(未经金融等监管部门批准，不得从事向
经营范围
                     公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)（依法须经批
                     准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务             投资咨询管理


    上一会计年度杭州爱科电脑技术有限公司（以下简称“爱科电脑”）的主

要财务数据：截至2023年12月31日，总资产3,896.90万元，净资产3,651.82万

元；2023年度，营业收入267.58万元，净利润362.36万元。

（二）与上市公司的关联关系

    爱科电脑为公司的控股股东，截至2023年12月31日，对公司的持股比例为

37.19%，属于“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”。

    爱科电脑的法定代表人、股东之一方小卫为公司董事长；另一股东徐帷红

为方小卫之妻。

（三）履约能力分析

    关联方爱科电脑依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，上一年度同

类关联交易履约情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署关联交易框架

协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

    公司日常关联交易主要涉及向关联方关联租赁，交易价格系在参考市场同

类可比价格基础上，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易

合同。

（二）关联交易协议签署情况

    该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将

根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响


                                      3
（一）关联交易的必要性

   公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

   公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，参考同类

市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和

全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

    公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情
况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：上述预计2024年度日常关联交易有关事项已经公
司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，本次日常关联交易预计事项
在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制
度等相关规定。
   公司本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符
合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自
愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营
成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响
公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
   综上，保荐机构对公司上述2024年度日常关联交易预计有关事项无异议。


   特此公告。


                                         杭州爱科科技股份有限公司董事会


                                                          2024年4月20日



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