证券代码：688092         证券简称：爱科科技          公告编号：2024-047



                   杭州爱科科技股份有限公司
                   关于补选独立董事的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    鉴于杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事
王方明先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员及召集
人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-
046）。
    为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司
于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选
独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名蒋巍
女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东
大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪
酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蒋巍女士的薪酬按独
立董事的现有薪酬标准执行，自股东大会批准起薪。
    上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议通过，尚需提交公司股
东大会审议。


    特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
             2024 年 12 月 11 日
附件：候选人简历
    蒋巍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科
技大学会计专业，中国共产党党员，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学
访问学者，副教授。曾任杭州电子科技大学会计学院老师；现任杭州电子科技大
学信息工程学院专业负责人，宁波市天普橡胶科技股份有限公司、杭州集智机电
股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，蒋巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东及其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或
交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公
司独立董事的情形。此外，蒋巍女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事
的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》
中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。