证券代码：688098          证券简称：申联生物          公告编号：2024-024



           申联生物医药（上海）股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十一次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司综合楼一楼会议室以现场结合通讯方式

召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相

关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审核公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    监事会审核了公司《2024 年第三季度报告》，了解并监督了公司报告的编

制、审核过程，监事列席董事会并了解董事会对第三季度报告的审议情况，监事

会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，2024 年第三季度报告的编制、审核以及董事会的审

议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申

联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，公司为使用部分闲置募集资金进行现金管理建立了有效的安全保

障措施，能够确保公司募集资金的安全，不会影响募集资金项目建设和募集资
                                     1
金使用计划。通过对闲置资金的管理可以提高资金利用效率、增加公司收益，

为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置

募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定及《申联生物医药（上

海）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资

金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关

制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的

情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，程序合法有效。因此，监事会同意公司使用额度不超过人

民币 2,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申

联生物医药（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》。

    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经核查，公司为使用闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措施，能

够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正

常运营，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，增

加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动

造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因

此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的公司自有资

金进行现金管理。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 31 日

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