证券代码：688098           证券简称：申联生物        公告编号：2024-033



          申联生物医药（上海）股份有限公司
          第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免
本次监事会会议的提前通知期限。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监
事会同意提名吴守常先生、竺月琼女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见同日刊登在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《证券日报》的《关于董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。
    （二）审议通过《关于监事报酬的议案》
    经监事会研究建议，拟定公司第四届监事会的监事按如下标准支付报酬：
    1、在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事报酬；
                                   1
    2、不在公司领取职工薪酬的监事，公司支付监事报酬，支付标准为每人每
月 4,000 元人民币（税前）。
    本议案全体监事回避表决，因此直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会
审议。
    特此公告。


                               申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
                                                      2024 年 12 月 4 日




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