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公司公告

安路科技:安路科技第二届监事会第一次会议决议公告2024-01-23  

证券代码:688107          证券简称:安路科技        公告编号:2024-008



                   上海安路信息科技股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、 监事会会议召开情况

   上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次
会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知日前
以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,由全
体监事共同推举的周热情先生来主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

   周热情先生具备履行相关职责的能力和任职条件,其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会的行政处罚,不存在被中国
证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

   监事会同意选举周热情先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会会
议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




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   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:
2024-009)。

   特此公告。




                                      上海安路信息科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 1 月 23 日




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