证券代码：688107           证券简称：安路科技      公告编号：2024-036


                上海安路信息科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         68

普通股股东人数                                                        68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        242,677,785
普通股股东所持有表决权数量                                 242,677,785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                60.5408
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           60.5408


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长许海东先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

                                     1
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

                                              得票数占出席
议案                                                        是否
               议案名称              得票数   会议有效表决
序号                                                        当选
                                              权的比例（%）
1.01 关于选举谢文录为公司第二届董 242,392,189       99.8823 是
     事会非独立董事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意           反对        弃权
议案
            议案名称                                  比例        比例
序号                          票数    比例（%） 票数        票数
                                                      （%）       （%）
1.01   关于选举谢文录为     3,193,738 91.7916     /      /    /      /
       公司第二届董事会
       非独立董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：胡斯怡、孙晶晶

                                     2
2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。




                                  上海安路信息科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 27 日




                                  3