证券代码：688108             证券简称：赛诺医疗           公告编号：2024-045



                   赛诺医疗科学技术股份有限公司

             关于第三届董事会第三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董
事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以书面等方式送达各位董事和监事。会议于
2024 年 8 月 19 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤
大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
    1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要
的议案”

    经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年
度报告及其摘要的议案”。同意公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛
诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限
公司 2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案”
    经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案”。同意公司编制的《赛诺医疗科学
技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺
医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2024-047）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。




                                          赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
                                                   2024 年 8 月 20 日