证券代码：688108         证券简称：赛诺医疗        公告编号：2024-049

                     赛诺医疗科学技术股份有限公司
                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权
数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                     72

普通股股东人数                                                                    72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                      103,654,008
普通股股东所持有表决权数量                                               103,654,008
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 25.0701
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                        25.0701


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、
梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公
司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，所有董事均出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，所有监事均出席本次股东大会。
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
      公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：赛议案诺医疗科学技术股份关于变更注册资本修改经营范围并修改《赛诺医疗
科学技术股份有限公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                            同意                           反对                       弃权
         股东类型
                                     票数           比例（%）    票数         比例（%）      票数        比例（%）
          普通股                  102,927,319       99.2989     263,566           0.2543    463,123           0.4468


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                        同意                       反对                           弃权
              议案名称
序号                                票数      比例（%）         票数       比例（%）       票数        比例（%）
         赛诺医疗科学技术股份

         关于变更注册资本修改
                                   2,150,7                    263,56                       463,12
  1      经营范围并修改《赛诺医                    74.7455                    9.1597                         16.0948
                                        77                             6                          3
         疗科学技术股份有限公

         司章程》的议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明
      1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
   律师：梁文盛律师、梁睿律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                               赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 8 月 20 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；