证券代码：688112           证券简称：鼎阳科技       公告编号：2024-001

                  深圳市鼎阳科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1
栋 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      24

 普通股股东人数                                                     24
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       122,762,503
 普通股股东所持有表决权数量                                122,762,503
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               77.1121
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               77.1121
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
   次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资
   金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  122,762,503 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
   或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、 本次会议审议的议案，对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
   律师：刘清丽、魏萌

2、 律师见证结论意见：

    基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程
序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 5 日