证券代码：688112          证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-024


                   深圳市鼎阳科技股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于
2024 年 5 月 20 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、
调整投资结构及延期的议案》
    同意在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，变更部分募投项目实
施方式和地点、调整投资结构及延期。具体内容详见公司同日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于首次公开发行
股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的公告》（公告编
号：2024-026）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-027）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。



                                  深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 5 月 23 日