证券代码：688112          证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-025



                 深圳市鼎阳科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于
2024 年 5 月 20 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地
点、调整投资结构及延期的议案》
    本次首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及
延期，有利于提高公司募集资金利用效率，有利于保证募投项目的建设成果更好
地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式
和地点、调整投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                       深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 5 月 23 日