证券代码：688112           证券简称：鼎阳科技       公告编号：2024-030

                 深圳市鼎阳科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 07 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1
栋 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        126,701,166
普通股股东所持有表决权数量                                 126,701,166
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               79.5862
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          79.5862


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
     2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
     3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
     司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
     3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
        次会议。

     二、    议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整
        投资结构及延期的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                      同意                 反对                弃权
            股东类型                                           比例                比例
                               票数          比例（%） 票数                票数
                                                               （%）               （%）
             普通股         126,700,911 99.9998           255 0.0002            0       0


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                             同意                   反对         弃权
议案
               议案名称                                                            比例
序号                                  票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数
                                                                                   （%）
       关于首次公开发行股票
       部分募投项目变更实施
 1                            13,404,067            99.9981   255      0.0019       0       0
       方式和地点、调整投资结
           构及延期的议案


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、 本次股东大会审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
     或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、 本次会议审议的议案，对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：刘清丽、胡江奇

2、 律师见证结论意见：

    基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程
序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 8 日