证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-017
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示
本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）
2024 年与关联方拟进行一系列日常关联交易，总金额不超过 21,907.14 万元。
其中采购类（包括原材料、商品、能源、服务等）关联交易预计全年发生额为
17,227.14 万元；销售类（主要为销售产品、服务等）关联交易预计全年发生额
为 4,680.00 万元。
日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照
市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而
对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯
雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。
2024 年 3 月 27 日，公司监事会召开第二届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联监事江兰回避表决，
出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。
2024 年 3 月 27 日，公司独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议第一
次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董
事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易
具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，
双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务
不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关于公
司预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2024 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通
过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，各委员一致同意通过该
议案。
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东青岛海尔生物医
疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）、青岛海创智管理
咨询企业（有限合伙）需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2
2024年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
单位：人民币万元
年初
至今
本次预计
与关
占同 金额与上
关联 占同类 联人 上年实
本次预计 类业 年实际发
交易 关联人 业务比 累计 际发生
金额 务比 生金额差
类别 例 已发 金额
例 异较大的
生的
原因
交易
金额
青岛纳晖光伏新能源
2,400.00 2.64%
有限公司
青岛海尔开利冷冻设
2,000.00 2.20%
备有限公司
青岛纳晖能源科技有
1,000.00 1.10%
限公司 各类业务
向关 卡奥斯创智物联科技 持续开
850.00 0.93%
联人 有限公司 展，导致
3,358.
购买 沃棣家居设计咨询 3.69% 采购需求
742.21 0.82% 60
原材 (上海)有限公司 增加
料 青岛海永顺新能源科
500.00 0.55%
技有限公司
青岛河钢复合新材料
450.00 0.49%
科技有限公司
其他 1,795.72 1.98%
10.71
小计 9,737.93 - -
%
向关 山东卡奥斯智碳科技 业务开展
895.00 49.26%
联人 有限公司 需要
购买 其他 39.17
711.64
燃料 %
49.26
和动 小计 895.00 - -
%
力
上海瑞医通供应链管
向关 2,000.00 0.88%
理有限公司
联人 预计业务
青岛海达源采购服务
销售 465.00 0.20% 362.26 0.16% 需求增加
有限公司
产品、
其他 2,215.00 0.97%
商品
小计 4,680.00 2.05% - -
接受 青岛海尔国际旅行社 2,300.00 2.21% 4,635. 4.45% 预计业务
3
关联 有限公司 93 需求增加
人提 青岛海永达智慧科技
900.00 0.86%
供的 有限公司
劳务 HAIER PAKISTAN 720.00 0.69%
其他 2,674.21 2.57%
小计 6,594.21 6.33% - -
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
海尔生物2023年度日常关联交易预计情况经公司董事会和股东大会审议通
过。2023年度公司日常关联交易预计总金额为人民币27,136.02万元；实际发生
金额为人民币9,068.43万元。2023年度公司日常关联交易实际发生情况如下：
单位：人民币万元
关联 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实
交易 关联人 预计金额 实际发生金 际发生金额差
类别 额 异较大的原因
深圳圣诺医疗设备股份有限公司 2,557.00 -
青岛纳晖能源科技有限公司 1,000.00 -
沃棣家居设计咨询（上海）有限公
997.33 585.23
司
向关
青岛海尔空调电子有限公司 850.24 529.60
联人
卡奥斯创智物联科技有限公司 680.00 603.77
购买
青岛河钢复合新材料科技有限公
原材 668.00 379.58
司
料
青岛鼎新电子科技有限公司 620.00 308.13
上海海尔医疗科技有限公司 500.00 -
其他 3,243.20 952.28
部分业务尚未
小计 11,115.77 3,358.60
开展
向关 青岛海纳智商务管理有限公司 850.00 711.64
联人
购买
燃料 小计 850.00 711.64
和动
力
向关 玛西普医学科技发展（深圳）有限
2,000.00 -
联人 公司
销售 青岛海尔特种电冰箱有限公司 1,500.00 124.60
产品、 其他 1,260.00 237.65
商品 小计 4,760.00 362.26
4
青岛海尔国际旅行社有限公司 1,725.10 1,717.24
接受 HAIER PAKISTAN 1,500.00 83.64
关联 青岛海永达智慧科技有限公司 1,200.00 741.51
人提 日日顺供应链科技股份有限公司 1,125.00 398.32
供的 青岛日日顺供应链有限公司 1,160.00 416.49
劳务 其他 3,700.15 1,278.73
小计 10,410.25 4,635.93
二、关联人基本情况和关联关系
公司2024年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下：
（一）公司实际控制人及其合并报表范围内的企业
1、实际控制人
（1）基本信息
名称 海尔集团公司
统一社会信用代码 91370200163562681G
注册地及主要经营场所 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人 周云杰
类型 股份制
注册资本 31,118 万元
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；
数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动
化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产
经营范围 品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯
器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人
制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进
出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的
5
研发及转让;自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
成立日期 1980 年 3 月 24 日
营业期限 至长期
公司实际控制人海尔集团公司2021年度的主要财务数据如下
单位：人民币亿元
总资产 净资产 营业收入 净利润
3,860 1,222 2,911 167
（2）关联关系说明
海尔集团公司通过控制海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司31.64%的
股份，通过控制的青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.93%的
股份，同时青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）与海尔集团公司签署《表
决权委托协议》，约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托给海尔集
团公司行使。综上，海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司42.66%
股份所对应的表决权，系公司的实际控制人。
2、海尔集团合并报表范围内的企业
6
法
定 注册资本
关联人名称 性质 代 （人民币 成立时间 住所 主营业务（概述） 关联关系
表 元）
人
Haier
有 限 4-B , Q Block , Old College Raod,
Pakistan 产品销售、物流、安装 海尔集团合并报
责 任 / / 2001/5/29 MM Alam Road Extension, Gulberg
（ Private ） 服务等 表范围内企业
公司 II Lahore. Pakistan
Limited.
卡奥斯创智 有 限 李
45,162.05 电控系统、自动控制系 海尔集团合并报
物联科技有 责 任 勇 1999/6/24 青岛高科技工业园海尔信息园
万 统、相关零件设计制造 表范围内企业
限公司 公司 德
青岛海达源 有 限
刘 山东省青岛市黄岛区（原开发区前 海尔集团合并报
采购服务有 责 任 2,000 万 2012/10/22 零售业
伟 湾港路 236 号海尔工业园 H 座） 表范围内企业
限公司 公司
其 他
青岛海尔国 杨
有 限 海尔集团合并报
际旅行社有 传 310 万 1999/2/9 青岛高科技工业园海尔工业园内 商旅和会务服务
责 任 表范围内企业
限公司 新
公司
青岛海尔开 有 限 赵 中国（山东）自由贸易试验区青岛
2,604.8 万 海尔集团合并报
利冷冻设备 责 任 弇 2001/2/26 片区太白山路 172 号青岛中德生态 通用设备制造
美元 表范围内企业
有限公司 公司 锋 园双创中心 259 室
青岛海永达 有 限
侯 青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业 海尔集团合并报
智慧科技有 责 任 500 万 2004/10/18 房地产业
君 园内 表范围内企业
限公司 公司
7
其 他
青岛海永顺 孙 中国（山东）自由贸易试验区青岛
股 份 3,748.57 海尔集团合并报
创新科技股 永 2015/12/16 片区前湾保税港区北京路 45 号宝泰 软件和信息技术服务
有 限 万 表范围内企业
份有限公司 乐 办公楼 309 房间（A）
公司
青岛河钢复 有 限 孙
高分子复合材料、彩色 海尔集团合并报
合新材料科 责 任 良 8,700 万 1999/4/26 山东省青岛市黄岛区海尔工业园内
钢板的开发、制造 表范围内企业
技有限公司 公司 涛
青岛纳晖能 有 限 山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办 太阳能发电技术服务、
袁 海尔集团合并报
源科技有限 责 任 10,000 万 2022/8/18 事处科技一路 7 号蓝谷创业中心一 新兴能源技术研发、储
舰 表范围内企业
公司 公司 期 4 号楼 1 单元 303 室 能技术服务等
山东卡奥斯 有 限 柴
6,594.93 电力、热力生产和供应 海尔集团合并报
智碳科技有 责 任 纪 1999/8/24 青岛经济技术开发区海尔工业园内
万 业 表范围内企业
限公司 公司 强
上海瑞医通 有 限 井
中国（上海）自由贸易试验区临港 海尔集团合并报
供应链管理 责 任 光 1,000 万 2022/2/10 商务服务业
新片区云汉路 979 号 2 楼 表范围内企业
有限公司 公司 超
沃棣家居设 有 限
刘 393.8 万欧 上海市静安区江宁路 212 号 20 楼 家居设计咨询、室内装 海尔集团合并报
计咨询(上 责 任 2010/7/9
斥 元 2011 室 饰装潢等 表范围内企业
海)有限公司 公司
*注：海尔集团指海尔集团公司及其合并报表范围内的企业
8
（三）履约能力分析
海尔集团经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。历年
来，海尔生物从海尔集团采购原材料、商品、能源、服务等，海尔集团均能按照
相关合同约定提供相应的商品或服务；海尔生物向海尔集团提供服务、销售商品
的，其均能按照相关合同约定支付价款，不存在拖欠的情况。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
1、采购类关联交易
海尔生物基于生产经营的需要向海尔集团及其关联方采购元器件、原材料、
OEM、运输类、能源类以及商旅、办公、物业、餐饮等。
2、销售类关联交易
公司向关联方销售商品主要为：代理销售类产品等。
（二）日常关联交易的定价原则
1、就海尔生物与海尔集团发生的日常关联交易，按照以下顺序确定定价
原则：
（1）政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产
品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准
的，在政府指导价的范围内协定定价。
（2）投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程
序最终确定的价格定价。
（3）市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加
合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同
或类似产品或服务的价格。
（4）协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价
9
格。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性及公允性
必要性方面，海尔生物与关联方进行日常关联交易，均系基于公司生产经营
的需要，有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性，提高公司内部管理和结算效
率，保障公司产品和服务质量，控制经营风险。
公允性方面，公司与海尔集团等关联人的交易中，原材料和定制化元器件等
商品的采购方面，公司及子公司一般采取公开招标或者参考市场可比价格定价，
并定期根据市场价格情况与供应商议价，确保采购价格的合理性和经济性；商旅、
办公、物业、运输、餐饮等服务类采购方面，相关采购价格均为集团内统一定价
或市场化定价，相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异。
基于上述，海尔生物与关联方进行日常关联交易具有合理性和必要性以及公
允性，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）关联交易对公司独立性的影响
2024 年度，公司采购类日常关联交易预计全年发生额为 17,227.14 万元；
销售类关联交易预计全年发生额为 4,680.00 万元。公司关联交易发生额占同类
交易总金额的比例较低，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自
关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会对公司的独立
性和持续经营能力造成影响。
特此公告。
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青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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