证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-029
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：盈康一生大厦 15 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 215,420,781
普通股股东所持有表决权数量 215,420,781
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.2408
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2408
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的
律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,420,581 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,420,581 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,420,581 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,420,581 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,778,864 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,420,581 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,420,581 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,420,581 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,420,581 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,420,581 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 181,089,551 93.1406 13,336,402 6.8594 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 193,456,344 99.5012 969,609 0.4988 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 193,456,344 99.5012 969,609 0.4988 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,375,481 99.9789 45,300 0.0211 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司第二届监事会 2024 年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,375,481 99.9789 45,300 0.0211 0 0.0000
16、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 189,451,218 87.9447 22,960,553 10.6584 3,009,010 1.3969
17、 议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 201,788,170 93.6716 13,632,611 6.3284 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
178,469,826 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
11,308,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
25,642,548 99.9992 200 0.0008 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 20,552,089 99.9990 200 0.0010 0 0.0000
股东
市值 50 万以
5,090,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于公司 2023 36,95 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
年年度利润分 0,755
配预案的议案
5 关于公司预计 34,00 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
2024 年度日常 4,160
关联交易的议
案
6 关于续聘会计 36,95 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
师事务所的议 0,755
案
7 关于审议公司 36,95 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
内部控制审计 0,755
报告的议案
10 关于审议公司 36,95 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
2023 年年度报 0,755
告及摘要的议
案
11 关于公司《2024 23,61 63.9078 13,33 36.0922 0 0.0000
年限制性股票 4,553 6,402
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
12 关于公司《2024 35,98 97.3759 969,6 2.6241 0 0.0000
年限制性股票 1,346 09
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
13 关于提请股东 35,98 97.3759 969,6 2.6241 0 0.0000
大会授权董事 1,346 09
会办理股权激
励相关事宜的
议案
14 关于公司第二 36,90 99.8774 45,30 0.1226 0 0.0000
届董事会 2024 5,655 0
年董事薪酬方
案的议案
16 关于投保董事、 10,98 29.7188 22,96 62.1379 3,009 8.1433
监事及高级管 1,392 0,553 ,010
理人员等人员
责任保险的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案 5 为关联交易议案，公司关联股东青岛海尔生物医疗控
股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）对该议案回避表决；议
案 11、12、13 为公司 2024 年限制性股票激励计划的相关议案，拟激励对象关联
方天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）、天津海创盈康企业管理合伙企业
（有限合伙）回避表决。
2、特别决议情况：议案 11、12、13、17 为特别决议议案，经参加表决的股东所
持有效表决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案 2、5、6、7、10、11、12、13、14、16 为单
独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：葛娜娜、刘承宾
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。