证券代码：688139             证券简称：海尔生物                公告编号：2024-048



                青岛海尔生物医疗股份有限公司
 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

    2024 年 7 月 3 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、
“海尔生物”）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司
章程>及公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：
    一、《公司章程》修改情况
    公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
                修订前                                           修订后


第一百〇七条     董事会由 11 名董事组成，       第一百〇七条     董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 4 名。公司设董事长 1 人，董        其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，董
事长由青岛海尔生物医疗控股有限公司提            事长由青岛海尔生物医疗控股有限公司提
名。                                            名。



    除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。上述修订及备案登记最终以
工商登记机关核准的内容为准。
    本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    二、修订公司部分治理制度的相关情况
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      为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了修订，具体
明细如下：
                                                  变更        是否提交
序号                    制度名称
                                                  情况      股东大会审议

  1     《董事会议事规则》                        修订            是

  2     《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订             是

  3     《董事会审计委员会工作细则》              修订            否

  4     《董事会薪酬与考核委员会工作细则》        修订            否

  5     《提名委员会工作细则》                    修订            否

      上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中
《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东
大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。




      特此公告。




                                   青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

                                                         2024 年 7 月 4 日




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