证券代码：688139          证券简称：海尔生物       公告编号：2024-045



                青岛海尔生物医疗股份有限公司
             第二届监事会第十九次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔

生物”）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 13:30 以现场结合

通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔盈康一生大厦 19 层会议室举行。

本次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和

召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有

效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通

过了如下议案：

       （一） 审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，监事会同意提

                                     1
名江兰女士、郭丛照女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公

司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大

会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职

工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审

议通过之日起就任，任期三年。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青

岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2024-044）。

    1、 提名江兰女士为公司监事候选人议案的表决情况：

         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 提名郭丛照女士为公司监事候选人议案的表决情况：

         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

       （二）审议通过《关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

    根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬

管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，

公司第三届监事会监事薪酬方案拟定如下：

    不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬，在公司兼任其他职

务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不领取监事职务报酬。

    本议案全体监事回避表决，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通

过。

       （三）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚

未归属的限制性股票的议案》

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    经审议，监事会认为公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规

及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东

利益的情况，监事会同意公司作废处理部分 2021 年限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青

岛海尔生物医疗股份有限公司关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予

尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                                           2024 年 7 月 4 日




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