证券代码：688139       证券简称：海尔生物        公告编号：2024-053



             青岛海尔生物医疗股份有限公司
            关于完成董事会、监事会换届选举
      及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）于
2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届
董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券
事务代表的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事
会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

    （一）董事长：谭丽霞女士

    （二）董事会成员：谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、
王稳夫先生、陈洁女士、黄生先生（独立董事）、牛军先生（独立董事）、许铭
先生（独立董事）

    （三）第三届董事会专门委员会组成情况




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    1、董事会战略与投资委员会：谭丽霞女士（主任委员）、周云杰先生、刘
占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、陈洁女士、黄生先生（独立董事）、牛军
先生（独立董事）、许铭先生（独立董事）

    2、董事会审计委员会：黄生先生（主任委员，独立董事）、陈洁女士、许
铭先生（独立董事）

    3、董事会提名委员会：牛军先生（主任委员，独立董事）、刘占杰先生、
许铭先生（独立董事）

    4、董事会薪酬与考核委员会：许铭先生（主任委员，独立董事）、谭丽霞
女士、黄生先生（独立董事）

    二、公司第二届监事会组成情况

    （一）监事会主席：江兰女士

    （二）监事会成员：江兰女士、郭丛照女士、郝倩倩女士（职工代表监事）

    三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

    （一）总经理：刘占杰先生

    （二）首席财务官：莫瑞娟女士

    （三）董事会秘书：黄艳莉女士

    （四）证券事务代表：刘向青女士

    其中黄艳莉女士、刘向青女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会
秘书资格证书》，黄艳莉女士已经通过上海证券交易所事前备案，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。以上人员
简历附后，其任期与公司第三届董事会任期一致。

    四、备案文件

    （一）《青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会第一会议决议》

    （二）《青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届监事会第一会议决议》



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特此公告。




                 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

                                  2024 年 7 月 20 日




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附：简历

    刘占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，上海理工
大学制冷及低温工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员
工商管理硕士，享受国务院政府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于 2001 年 5 月至
2005 年 10 月任海尔集团低温技术研究所所长，2005 年 10 月至今任青岛海尔生
物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同
职位，包括 2003 年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009 年起担任中国
医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2018 年起担任全国医疗器械质量
管理和通用要求标准化技术委员会委员、2018 年起担任全国测量、控制和实验
室电器设备安全标准化技术委员会委员、2021 年起担任山东省医师协会组织样
本库及转化医学专业委员会第二届委员会副主任委员、2023 年起担任中国标准
化协会生物资源与设施资源专业委员会副主任委员。刘占杰先生作为国内知名学
者，曾于 2013 年获国家科学技术进步奖二等奖、2015 年获“泰山学者攀登计划
专家”及“国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家”、2016 年获国家科技
部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、2018 年获“第三批国家‘万
人计划’科技创新领军人才”及山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人
才”、2019 年获“齐鲁杰出人才提名奖”及“青岛市科学技术最高奖”、分别
于 2018 年和 2020 年获“青岛市科技进步一等奖”、2021 年获“山东省科技进
步一等奖”及“青岛最美科技工作者”、2022 年获“第七届山东省企业管理创
新成果奖”、2023 年获“齐鲁最美科技工作者”等荣誉称号或奖项。

    截至披露日，刘占杰先生持有公司股份 6.20 万股。刘占杰先生与公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

     莫瑞娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，上海财经
大学高级管理人员工商管理硕士，中级职称。莫瑞娟女士曾于 2003 年 8 月至 2008
年 6 月任海尔集团预算中心预算经理，2008 年 6 月至 2012 年 2 月任海尔集团海
外推进本部财务部美洲区财务经理，2012 年 3 月至 2014 年 4 月任海尔集团全球
销售财务平台全球信用总监，2014 年 5 月至 2018 年 10 月任海尔集团全球财务
预算和分析平台总监，2019 年 1 月至今任公司首席财务官。

    截至披露日，莫瑞娟女士持有公司股份 1.4 万股。莫瑞娟女士与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


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    黄艳莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，南开大学
应用心理学专业硕士研究生。黄艳莉女士曾于 2011 年 7 月至 2013 年 2 月任海尔
集团财务管理部财务分析师，2013 年 3 月至 2017 年 9 月任海尔集团公司首席财
务官助理，2017 年 10 月至 2018 年 7 月任海尔金控投资战略总监，2018 年 8 月
至今任公司董事会秘书。

    截至披露日，黄艳莉女士持有公司股份 0.9 万股。黄艳莉女士与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    刘向青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 8 月出生，暨南大学
国民经济学专业，硕士研究生学历，持有证券、基金、期货从业资格证书，已获
得科创板董事会秘书任职资格证书。2020 年 9 月至 2024 年 2 月担任公司证券事
务经理，2024 年 3 月至今担任公司证券事务代表。

    截至披露日，刘向青女士未持有公司股份。刘向青女士与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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