青岛海尔生物医疗股份有限公司
         第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第三
届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16：00 以现场
结合通讯的方式召开，现场会议在盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次会议的
通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事
3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和
《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本
次会议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和表决合法、
有效。
    经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：


       （一） 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    经审议，独立董事认为：
    公司本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，
不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，监事会同意公司全资子公司青
岛海尔血液技术有限公司拟使用自有资金 2,180.76 万元，收购控股子公司海尔
血液技术重庆有限公司少数股东青岛海渝创元企业管理合伙企业(有限合伙)、青
岛海渝盈康企业管理合伙企业(有限合伙)所持有的其 2.53%股权。
    独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第一次会议审
议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       （二） 审议通过《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议
             案》

    经审议，独立董事认为：
    公司对新增关联方的日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公
正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营
成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公
司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
    独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第一次会议审
议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                              独立董事：黄生、牛军、许铭
                                                        2024 年 7 月 19 日