证券代码：688139           证券简称：海尔生物       公告编号：2024-056



               青岛海尔生物医疗股份有限公司
         关于制定和修订相关公司治理制度的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

      2024 年 7 月 19 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、
“海尔生物”）召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于制定和修订相关
公司治理制度的议案》，具体内容如下：
      一、制度和修订公司治理制度的相关情况
      根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理
结构，公司全面梳理相关治理制度，决定制定和修订部分公司治理制度，本次制
定和修订的主要制度如下：
                                                   变更      是否提交
序号                     制度名称
                                                   情况    股东大会审议

        《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及
  1                                                制定         否
        其变动管理制度》

      上述制度已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。




      特此公告。

                                     1
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

                  2024 年 7 月 20 日




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