青岛海尔生物医疗股份有限公司
         第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第三
届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 以现场
结合通讯的方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴
产业园办公楼 101 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮
件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会
议人数符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章
程》《独立董事工作制度》的有关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主
持，会议的召集、出席、召开和表决合法、有效。
    经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：


       （一） 审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，独立董事认为：
    本次公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司实际经营
需要，遵循公允、互利、合理原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业
务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
    独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第三次会议审
议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                               独立董事：黄生、牛军、许铭
                                                         2024 年 10 月 29 日