证券代码：688139          证券简称：海尔生物       公告编号：2024-069



                青岛海尔生物医疗股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔

生物”）第三届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 以现场结合

通讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园

办公楼 101 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式

送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。

会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议

决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议由江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议

案：

       （一） 审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，我们作为公司监事认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议

程序符合法律法规、《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和公司内部管理制

                                     1
度的各项规定。公司 2024 年第三季度报告能够客观、真实地反映公司报告期内

的经营情况，公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司 2024 年第三季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第

三季度报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    本次公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司实际经营

需要，遵循公允、互利、合理原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生

不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业

务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青

岛海尔生物医疗股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》 公

告编号：2024-068）。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事江兰已回避表决。




    特此公告。




                                       青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                                        2024 年 10 月 30 日




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