证券代码：688139        证券简称：海尔生物        公告编号：2024-068



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
     关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。


重要内容提示：

     本事项无需提交股东大会审议。

     日常关联交易对上市公司的影响：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以
下简称“海尔生物”或“公司”）与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经
营活动的需要，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

    一、 日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员
会第一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事、监事均已回避表决，出席会议的非关联董事、监事
一致同意通过该议案。此次新增的关联方为上海莱士血液制品股份有限公司（以
下简称“上海莱士“），预计 2024 年度新增日常关联交易 1000 万元。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露



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 的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联
 交易预计的公告》（公告编号：2024-055）。

     现因公司与关联方上海莱士业务量的增加，公司拟追加 2024 年度日常关联
 交易的预计额度 1700 万元。2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会审计委
 员会第三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
 各委员一致同意通过该议案。

     2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，
 审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本
 次公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司实际经营需要，
 遵循公允、互利、合理原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影
 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会
 因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，并同意将《关于新增
 关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

     公司董事会于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过
 了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、
 龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

     2024 年 10 月 29 日，公司监事会召开第三届监事会第三次会议，审议通过
 了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联监事江兰回避表决，出
 席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

     本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

     （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                   单位：万元

                                             本次增加                 已发生额
                      2024 年度   本次拟增                占同类业
关联交                                       后 2024 年               （自新增
            关联方    原预计额    加预计额                  务比例
易类别                                       度预计额                 为关联方
                          度          度                    （%）
                                                 度                   以来）
向关联     上海莱士
方销售     血液制品   1,000.00    1,700.00   2,700.00       1.18       942.38
商品、提   股份有限
                                      2
供服务          公司
         合计          1,000.00   1,700.00   2,700.00   1.18     942.38

    注：1.上表中调整后 2024 年度预计额度占同类业务比例系与 2023 年度同类
业务发生额比较；2.以上金额均是自上海莱士相关股份过户登记完成后开始纳入
计算，其中已发生额（自新增为关联方以来）未经审计。

    二、 关联方基本情况和关联关系

    （一） 关联方的基本情况

企业名称      上海莱士血液制品股份有限公司
性质          股份有限公司
法定代表人    徐俊
注册资本      663,798.48 万元
成立日期      1988/10/29
地点          上海市奉贤区望园路 2009 号
              生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术
主营业务
              并提供检测服务。
实际控制人    海尔集团公司
2023 年主要财 总资产：319.28 亿元；净资产：296.34 亿元；营业收入：79.64
务数据        亿元；净利润：17.79 亿元

    （二） 与上市公司的关联关系

    根据上海莱士 6 月 19 日披露的《关于公司股东协议转让公司股份进展暨完
成过户登记的公告》（公告编号：2024-035），上海莱士已于 2024 年 6 月 18
日完成了相关股份的过户登记手续。本次权益变动相关股份过户登记完成后，海
尔集团将通过海盈康合计控制上海莱士 1,766,165,808 股股份（占上海莱士总股
本的 26.58%）所对应的表决权；上海莱士董事会按照新协议完成董事会改组后，
海盈康将成为上海莱士控股股东，海尔集团将成为上海莱士的实际控制人。

    综上所述，根据《科创板上市规则》的相关规定，上海莱士将视为同一实控
人下的公司关联方。

    （三） 新增关联方履约能力分析

    上海莱士经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。目前
公司与上海莱士的主要业务合作模式为公司向其销售商品、提供服务，公司与其
签署合作协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法
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律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时
采取相应措施。

    三、 日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况

   本次涉及的日常关联交易系公司正常业务经营所需，为向关联方销售产品、
提供服务，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，具体的付款安
排和结算方式由合同协议约定。
   公司根据公司相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联方签署具体的关
联交易协议。

    四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司日常业务发展需要，并且
在公平、公正、互利的基础上进行，具有合理性和必要性以及公允性，有助于公
司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务的收入和利润
来源对关联交易不存在依赖，与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性和持
续经营能力造成影响。




    特此公告。
                                      青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日




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