证券代码：688158               证券简称：优刻得     公告编号：2024-005


                     优刻得科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

普通股股东人数                                                     12
特别表决权股东人数                                                   1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       338,442,897
普通股股东所持有表决权数量                                 84,287,032
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
                                                          254,155,865
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              51.5589
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             12.8404
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                  38.7184
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季
昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事李家庆、谭晓生、吴晓波、林萍因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘杰、王翔因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次
股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

                                               得票数占出席会
议案序号          议案名称         得票数      议有效表决权的    是否当选
                                                 比例（%）
             关于选举王凯先生为
  1.01       公司第二届董事会非 338,440,195        99.9992          是
             独立董事的议案
             关于选举曹宇先生为
  1.02       公司第二届董事会非 338,440,196        99.9992          是
             独立董事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                  同意                 反对            弃权
议案
         议案名称                                          比例            比例
序号                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
       关于选举王凯
       先生为公司第
                                                          0.000           0.00
1.01   二 届 董 事 会 非 13,889,737      99.9805     0              0
                                                            0              00
       独立董事的议
       案
       关于选举曹宇
       先生为公司第
                                                          0.000           0.00
1.02   二 届 董 事 会 非 13,889,738      99.9805     0              0
                                                            0              00
       独立董事的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案 1 适用特别表决权。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

   律师：潘丽文 袁嘉蔚

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                               优刻得科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 2 月 1 日