优刻得:优刻得2024年第一次临时股东大会决议公告2024-02-01
证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-005
优刻得科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 1 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 12
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,442,897
普通股股东所持有表决权数量 84,287,032
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的
254,155,865
表决权数量为:5)
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.5589
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 12.8404
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
38.7184
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长季
昕华先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事李家庆、谭晓生、吴晓波、林萍因工作
原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事刘杰、王翔因工作原因未能出席本次股
东大会;
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例(%)
关于选举王凯先生为
1.01 公司第二届董事会非 338,440,195 99.9992 是
独立董事的议案
关于选举曹宇先生为
1.02 公司第二届董事会非 338,440,196 99.9992 是
独立董事的议案
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
关于选举王凯
先生为公司第
0.000 0.00
1.01 二 届 董 事 会 非 13,889,737 99.9805 0 0
0 00
独立董事的议
案
关于选举曹宇
先生为公司第
0.000 0.00
1.02 二 届 董 事 会 非 13,889,738 99.9805 0 0
0 00
独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票;
2、本次会议议案 1 适用特别表决权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所
律师:潘丽文 袁嘉蔚
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,
召集人资格合法有效,会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 1 日