证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-024
优刻得科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 17
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 342,219,540
普通股股东所持有表决权数量 88,063,675
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
254,155,865
的表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.1343
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
13.4158
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.7185
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季
昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王凯、李家庆及独立董事林萍、谭晓生、
吴晓波以通讯方式出席本次股东大会，董事曹宇因工作原因未能出席本次股东大
会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王翔因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 138,817,592 99.9444 77,256 0.0556 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 64,448,898 99.8802 77,256 0.1198 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 138,817,592 99.9444 77,256 0.0556 0 0.0000
10.00、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01、 议案名称：修订公司《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02、 议案名称：修订公司《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03、 议案名称：修订公司《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04、 议案名称：修订公司《募集资金使用制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.05、 议案名称：修订公司《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.06、 议案名称：修订公司《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.07、 议案名称：修订公司《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于<优刻得 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,684,419 99.5693 379,256 0.4307 0 0.0000
13、议案名称：《关于<优刻得 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,684,419 99.5693 379,256 0.4307 0 0.0000
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,684,419 99.5693 379,256 0.4307 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
70,394,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
8,537,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
9,054,306 99.1539 77,256 0.8461 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 11,705 13.1574 77,256 86.8426 0 0.0000
股东
市值 50 万以
9,042,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《 关 于 公 司 <2023
17,591, 99.562 77,25 0.000
5 年度利润分配方 0.4373 0
826 7 6 0
案>的议案》
《关于续聘公司
17,591, 99.562 77,25 0.000
6 2024 年度审计机构 0.4373 0
826 7 6 0
的议案》
《 关 于 公 司 2024
17,591, 99.562 77,25 0.000
7 年度日常关联交易 0.4373 0
826 7 6 0
预计的议案》
《 关 于 公 司 2024
17,591, 99.562 77,25 0.000
8 年度董监高薪酬方 0.4373 0
826 7 6 0
案的议案》
《关于<优刻得
2024 年限制性股票 17,289, 97.853 379,2 0.000
12 2.1465 0
激励计划（草案）> 826 5 56 0
及其摘要的议案》
《关于<优刻得
2024 年限制性股票 17,289, 97.853 379,2 0.000
13 2.1465 0
激励计划实施考核 826 5 56 0
管理办法>的议案》
《关于提请股东大
17,289, 97.853 379,2 0.000
14 会授权董事会办理 2.1465 0
826 5 56 0
公司 2024 年限制
性股票激励计划有
关事项的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12、议案 13、议案 14 对中
小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案 6、议案 9 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；
3、本次会议议案 7 涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决，
议案 12、议案 13、议案 14 涉及 2024 年限制性股票激励计划事项，关联股东已
回避表决；
4、本次会议议案 9、议案 10.01、议案 10.02、议案 12、议案 13、议案 14 为特
别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：王龙 袁嘉蔚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日