证券代码：688158           证券简称：优刻得           公告编号：2024-026



                   优刻得科技股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以
电子邮件、电话方式送达。
    会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长季昕华先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有
关规定，作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《优刻得科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年年度股东大会对董事会
关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 29 日为授予日，向符合条件的
30 名激励对象授予 920 万股限制性股票，授予价格为 9 元/股。
    薪酬与考核委员会已对本议案进行审议，关联委员季昕华回避对本议案的表
决，其他非关联委员一致表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。
    表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。董事季昕华、桂水发、王凯、曹
宇、文天乐作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表
决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。




    特此公告。


                                                     优刻得科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2024 年 5 月 31 日