证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-001
上海步科自动化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科
技园 1 号 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,806,665
普通股股东所持有表决权数量 59,806,665
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1984
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1984
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 6 人，独立董事杜小鹏由
于时间安排冲突未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
2.00 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
2.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
2.09 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
6、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
9、议案名称：关于对部分募投项目追加投资及项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,803,765 99.9951 2,900 0.0049 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
向特定对象发 00
行 A 股股票条
件的议案
2.01 发行股票的种 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
类、面值 00
2.02 发行方式和发 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
行时间 00
2.03 发行对象及认 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
购方式 00
2.04 发行数量 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
00
2.05 定价基准日、发 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
行价格及定价 00
原则
2.06 锁定期安排 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
00
2.07 募集资金数量 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
及用途 00
2.08 上市地点 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
00
2.09 滚存未分配利 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
润安排 00
2.10 本次发行的决 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
议有效期 00
3 关于公司 2023 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
年度向特定对 00
象发行 A 股股
票预案的议案
4 关于公司 2023 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
年度向特定对 00
象发行 A 股股
票方案论证分
析报告的议案
5 关于公司 2023 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
年度向特定对 00
象发行 A 股股
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案
6 关于本次募集 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
资金投向属于 00
科技创新领域
的说明的议案
7 关于公司前次 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
募集资金使用 00
情况报告的议
案
8 关于公司 2023 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
年度向特定对 00
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报、采取填补回
报措施及相关
主体承诺的议
案
9 关于对部分募 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
投项目追加投 00
资及项目延期
的议案
10 关于提请股东 120,7 97.6537 2,900 2.3463 0 0.0000
大会授权董事 00
会及其授权人
士办理本次向
特定对象发行 A
股股票相关事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-8、10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 9 为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
的二分之一以上通过。
3、议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：牛璐、钟纯
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日