证券代码：688160           证券简称：步科股份          公告编号：2024-020


                   上海步科自动化股份有限公司
 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
                        证券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
2023 年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事 7 人，分别为非独立董
事唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、曹海先生，独立董事胡红智先生、温安
林先生、彭钦文先生，其中温安林先生为会计专业人士；选举产生第五届监事会
非职工代表监事 2 人，分别为唐雪艳女士和李娜女士；2024 年 3 月 25 日召开职
工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事 1 人，为刘芳芳女士，公司已
完成董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会、监事会任期自 2023 年
年度股东大会审议通过之日起三年。
    2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第
五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表，召开第五届监事会第一次会议选举
产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下：
    一、选举公司第五届董事会董事长
    公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》
《公司章程》的规定，公司董事会选举唐咚先生为公司第五届董事会董事长，任
期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    唐咚先生简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：
2024-011）。
    二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员
    公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》
《公司章程》、公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第五届董事
会专门委员会委员及召集人如下：
    1、战略委员会：唐咚先生、温安林先生、彭钦文先生，其中唐咚先生为战
略委员会召集人
    2、提名委员会：彭钦文先生、胡红智先生、唐咚先生，其中彭钦文先生为
提名委员会召集人
    3、薪酬与考核委员会：胡红智先生、温安林先生、王石泉先生，其中胡红
智先生为薪酬与考核委员会召集人
    4、审计委员会：温安林先生、彭钦文先生、池家武先生，其中温安林先生
为审计委员会召集人
    以上董事会专门委员会中独立董事均占半数以上，除战略委员会外，其余专
门委员会均由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人温安林先生为会计专
业人士，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规、《公
司章程》的规定。以上专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
    上述委员的简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：
2024-011）。
       三、选举公司第五届监事会主席
    公司第五届监事会成员已经 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举
产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举唐雪艳女士为公司
第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日
止。
    唐雪艳女士的简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：
2024-011）。
       四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
    公司董事会同意聘任唐咚先生为公司总经理；同意聘任王石泉先生为公司副
总经理兼财务总监；同意聘任曹海先生为公司副总经理；同意聘任刘耘女士为公
司董事会秘书；同意聘任邵凯真女士为公司证券事务代表，其中刘耘女士、邵凯
真女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。刘耘女士已经通过
上海证券交易所事前备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》规定的董事会秘书任职资格。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
    公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的
意见，且聘任王石泉先生为公司财务总监的事项已经审计委员会审查通过。上述
高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在
不得担任高级管理人员的情形。
    唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、曹海先生的简历详见公司于 2024 年
3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011），刘耘女士、邵凯真女士的简历详
见附件。
    五、其他说明
    本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事王永革先生、独立董事杜小
鹏先生、肖莉女士、毛明华先生不再担任公司董事及各专门委员会委员；第四届
监事会监事黄敏先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他岗位的职务。
    上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公
司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！
    六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    电话：0755-86336477
    传真：0755-26616372
    地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼
    邮箱：sec@kinco.cn


    特此公告。
上海步科自动化股份有限公司
          董事会
      2024 年 4 月 18 日
附件：

    1、刘耘女士简历
    刘耘，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学电气
工程及其自动化专业、金融学双学士专业本科学历。2011 年至今，任深圳亚特精
科电气有限公司董事、总经理；2015 年至 2020 年，任公司证券事务代表；2019
年至 2021 年，任公司人力资源总监；2014 年至 2022 年，任公司总经办高级经
理；2021 年 10 月至今，任公司董事会秘书。
    截止目前，刘耘女士通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持
有公司 0.38%的股份。刘耘女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公
司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、邵凯真女士简历
    邵凯真，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，
拥有国家法律职业资格证书，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
曾任北京汉邦高科数字技术股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司证券事
务代表，2020 年 9 月至今，任公司证券事务代表。
    截至目前，邵凯真女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。