证券代码：688160            证券简称：步科股份          公告编号：2024-048


                   上海步科自动化股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   一、监事会会议召开情况
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
的通知已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2024
年 11 月 22 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决
监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以
下决议：
    1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东
大会决议和授权有效期的议案》
    监事会认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东大
会决议和授权有效期即将到期，公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，公
司拟将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东大会决议和授权有效期
顺延 12 个月，即自该等有效期届满之日起延长 12 个月，有利于保证公司本
次发行工作持续、有效、顺利进行。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告》。


    特此公告。
上海步科自动化股份有限公司
           监事会
     2024 年 11 月 23 日