证券代码：688160           证券简称：步科股份     公告编号：2024-053

                 上海步科自动化股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科
技园 1 号 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         41

普通股股东人数                                                        41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,047,881
普通股股东所持有表决权数量                                 60,047,881
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.4855
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.4855


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 6 人，董事池家武因其他
事务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东大会
决议和授权有效期的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                 反对            弃权
        股东类型                                              比例            比例
                              票数          比例（%） 票数            票数
                                                              （%）           （%）
普通股                  60,040,253 99.9872           6,628 0.0110     1,000 0.0018


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于补选第五届董事会独立董事的议案

                                                得票数占出席会议有
议案序号           议案名称            得票数                       是否当选
                                                效表决权的比例（%）
2.01         韩玲女士                59,966,840             99.8650 是


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                              同意          反对           弃权
            议案名称
 序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于延长公司         357,1 97.9090 6,628 1.8168 1,000      0.2742
         2023 年度向特           88
         定对象发行 A
       股股票所涉股
       东大会决议和
       授权有效期的
       议案
2      关于补选第五         -        -      -       -       -          -
       届董事会独立
       董事的议案
2.01   韩玲女士          283,7 77.7857
                            75


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 1、2 均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过。
3、议案 2 采用累积投票制补选产生了公司第五届董事会非独立董事。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

    律师：牛璐、陈思宇

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


    特此公告。


                                     上海步科自动化股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 11 日