证券代码：688170           证券简称：德龙激光     公告编号：2024-007

                   苏州德龙激光股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无




一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业
园区杏林街 98 号 德龙激光会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

普通股股东人数                                                     10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         26,574,952

普通股股东所持有表决权数量                                  26,574,952

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               25.7111
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          25.7111


（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，除丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、朱
巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式
出席会议外，其它监事均现场出席；
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更
   等事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对            弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                          票数                   票数             票数
                                        （%）          （%）                 （%）
普通股                  26,574,952 100.0000          0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  26,506,268 99.7415      68,684   0.2585          0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                     同意                 反对                 弃权
议案
            议案名称                        比例            比例
序号                          票数                   票数              票数     比例（%）
                                            （%）           （%）
        关于部分募投项
        目结项、部分募
 1      投项目终止及部      2,829,952 100.0000          0    0.0000        0          0.0000
        分募投项目变更
        等事项的议案


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、 特别决议议案：无
     2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
     3、 涉及关联股东回避表决情况：无。



     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

        律师：张蕾、朱瑶

     2、 律师见证结论意见：

         公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
     出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
     符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。


        特此公告。


                                                    苏州德龙激光股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 1 月 19 日