证券代码：688170           证券简称：德龙激光     公告编号：2024-054


                   苏州德龙激光股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业
园区杏林街 98 号德龙激光会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         41

普通股股东人数                                                        41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         26,952,198
普通股股东所持有表决权数量                                  26,952,198

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               26.0760
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          26.0760


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，除董事高峰先生、丁哲波先生、蒋力先生、
   朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式
   出席会议外，其它监事均现场出席；
3、 董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对                 弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                          票数                   票数               票数
                                        （%）            （%）               （%）
普通股                  26,880,532 99.7341       47,248   0.1753    24,418       0.0906



2、 议案名称：关于部分募投项目变更的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对                 弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                          票数                   票数               票数
                                        （%）            （%）               （%）
普通股                  26,862,288 99.6664       61,292   0.2274    28,618       0.1062


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                  反对                 弃权
议案
           议案名称                比例                  比例
序号                      票数                  票数               票数    比例（%）
                                 （%）                 （%）
         关于选聘公司      3,135,   97.7655   47,24   1.4732   24,41    0.7613
  1      2024 年度审计        532                 8                8
         机构的议案
         关于部分募投      3,117,   97.1966   61,29   1.9111   28,61    0.8923
  2      项目变更的议        288                  2                8
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。
3、涉及关联股东回避表决情况：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

      律师：张蕾、苑春雨

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格
和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


      特此公告。


                                              苏州德龙激光股份有限公司董事会
                                                           2024 年 12 月 20 日