证券代码：688182           证券简称：灿勤科技       公告编号：2024-023

                   江苏灿勤科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      103

普通股股东人数                                                     103

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         287,637,674

普通股股东所持有表决权数量                                  287,637,674

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                71.9094
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                71.9094
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈晨女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）         （%）
 普通股                  287,323,555 99.8907 299,126 0.1039 14,993 0.0054


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均审议通过；
2、议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权二分之一以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

   律师：高清会、张佳琪

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的
表决程序和表决方式符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。


   特此公告。


                                       江苏灿勤科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 19 日