证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-022
生益电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33
号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 667,757,246
普通股股东所持有表决权数量 667,757,246
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
80.3934
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.3934
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事
会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 667,720,425 99.9944 36,821 0.0056 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,717,425 99.9940 39,821 0.0060 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,720,425 99.9944 36,821 0.0056 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,745,874 99.9982 11,372 0.0018 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,745,874 99.9982 11,372 0.0018 0 0.0000
6.01 议案名称：2023 年度汪林独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,745,874 99.9982 11,372 0.0018 0 0.0000
6.02 议案名称：2023 年度陈文洁独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,745,874 99.9982 11,372 0.0018 0 0.0000
6.03 议案名称：2023 年度唐艳玲独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,745,874 99.9982 11,372 0.0018 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,748,874 99.9987 8,372 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,748,874 99.9987 8,372 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广
新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避
表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,905,753 99.9822% 8,372 0.0178% 0 0.0000%
10.01 议案名称：生益电子股份有限公司章程
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,748,874 99.9987 8,372 0.0013 0 0.0000
10.02 议案名称：生益电子股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,183,420 99.9140 573,826 0.0860 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,183,420 99.9140 573,826 0.0860 0 0.0000
12、 议案名称：关于对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 667,748,874 99.9987 8,372 0.0013 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2023 年度财务决
1 44,633,084 99.9175 36,821 0.0825 0 0.0000
算报告
2023 年度利润分
2 44,630,084 99.9108 39,821 0.0892 0 0.0000
配预案
2023 年年度报告
3 44,633,084 99.9175 36,821 0.0825 0 0.0000
及摘要
2023 年度董事会
4 44,658,533 99.9745 11,372 0.0255 0 0.0000
工作报告
2023 年度监事会
5 44,658,533 99.9745 11,372 0.0255 0 0.0000
工作报告
2023 年度汪林独
6.01 44,658,533 99.9745 11,372 0.0255 0 0.0000
立董事述职报告
2023 年度陈文洁
6.02 独立董事述职报 44,658,533 99.9745 11,372 0.0255 0 0.0000
告
2023 年度唐艳玲
6.03 独立董事述职报 44,658,533 99.9745 11,372 0.0255 0 0.0000
告
关于续聘华兴会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
7 公司 2024 年度审 44,661,533 99.9812 8,372 0.0188 0 0.0000
计机构并议定
2024 年度审计费
用的议案
关于续聘华兴会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
8 公司 2024 年度内 44,661,533 99.9812 8,372 0.0188 0 0.0000
部控制审计机构
并议定内部控制
审计费用的议案
关于预计 2024 年
9 度日常关联交易 13,743,253 99.9391 8,372 0.0609 0 0.0000
的议案
10.0 生益电子股份有
44,661,533 99.9812 8,372 0.0188 0 0.0000
1 限公司章程
生益电子股份有
10.0
限公司董事会议 44,096,079 98.7154 573,826 1.2846 0 0.0000
2
事规则
关于修订《生益
电子股份有限公
11 44,096,079 98.7154 573,826 1.2846 0 0.0000
司独立董事工作
细则》的议案
关于对外捐赠的
12 44,661,533 99.9812 8,372 0.0188 0 0.0000
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述第 10 项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。除第 10 项以外其余议案均为普通
决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半
数通过。
议案 9 涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：广东
生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公
司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、石尚
2、 律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程
序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有
效。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日