证券代码：688183           证券简称：生益电子     公告编号：2024-032

                    生益电子股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33
号生益电子股份有限公司研发中心会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

普通股股东人数                                                        25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       625,895,216
普通股股东所持有表决权数量                                625,895,216
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                   76.67
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              76.67


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事
会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类               同意                         反对                    弃权
  型          票数          比例（%）      票数          比例（%）   票数     比例（%）
普通股     624,625,013      99.7970       1,270,203       0.2030          0    0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                       反对                    弃权
股东类型
                票数          比例（%）      票数     比例（%）      票数   比例（%）
普通股      624,625,013       99.7970 1,270,203            0.2030        0     0.0000


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                       反对                 弃权
股东类型
               票数          比例（%）    票数          比例（%） 票数 比例（%）
普通股      624,625,013      99.7970     1,270,203        0.2030     0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意           反对           弃权
           议案名称
序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《 关 于 公 司
         <2024 年限制性
                             34,70           1,270
1        股票激励计划              96.4687               3.5313     0    0.0000
                             0,172            ,203
         （草案）>及其
         摘要的议案》
         《 关 于 公 司
         <2024 年限制性
                             34,70           1,270
2        股票激励计划              96.4687               3.5313     0    0.0000
                             0,172            ,203
         实施考核管理
         办法>的议案》
         《关于提请公
         司股东大会授
         权董事会办理
                             34,70           1,270
3        公司 2024 年限            96.4687               3.5313     0    0.0000
                             0,172            ,203
         制性股票激励
         计划有关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    上述议案均为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决票的三分之二以上通过。
    上述议案涉及关联交易，关联股东回避表决。回避表决的关联股东名称：新
余腾益投资管理中心（有限合伙）、新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余联
益投资管理中心（有限合伙）、新余益信投资管理中心（有限合伙）。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

    律师：韩思明、石尚
2、 律师见证结论意见：

    北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程
序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有
效。


   特此公告。


                                            生益电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 17 日