证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-032
湖南南新制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,408,244
普通股股东所持有表决权数量 124,408,244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.5423
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5423
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，由董事长胡新保先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公
司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 123,202,725 99.0310 1,205,519 0.9690 0 0.0000
2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 123,202,725 99.0310 1,205,519 0.9690 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,202,725 99.0310 936,223 0.7525 269,296 0.2165
4、议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,202,725 99.0310 936,223 0.7525 269,296 0.2165
5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,202,725 99.0310 936,223 0.7525 269,296 0.2165
6、议案名称：《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,202,725 99.0310 936,223 0.7525 269,296 0.2165
7、议案名称：《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,202,725 99.0310 936,223 0.7525 269,296 0.2165
8、议案名称：《关于修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 123,202,725 99.0310 1,205,519 0.9690 0 0.0000
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 123,202,725 99.0310 1,205,519 0.9690 0 0.0000
10、议案名称：《关于制定<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,202,725 99.0310 936,223 0.7525 269,296 0.2165
11、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 123,202,725 99.0310 1,205,519 0.9690 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2023 年度
5 利润分配预案的 1,682,725 58.2612 936,223 32.4150 269,296 9.3239
议案》
《关于向银行申
请 2024 年度综合
6 1,682,725 58.2612 936,223 32.4150 269,296 9.3239
授信额度的议
案》
《关于公司及子
7 公司为子公司提 1,682,725 58.2612 936,223 32.4150 269,296 9.3239
供担保的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
9 以简易程序向特 1,682,725 58.2612 1,205,519 41.7388 0 0.0000
定对象发行股票
的议案》
《关于制定<公
司 未 来 三 年
10 （2024-2026 年） 1,682,725 58.2612 936,223 32.4150 269,296 9.3239
股东回报规划>
的议案》
《关于使用部分
超募资金永久补
11 1,682,725 58.2612 1,205,519 41.7388 0 0.0000
充流动资金的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 5、议案 8、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次
会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；本次会议的
其他议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权数量的二分之一以上通过。
2、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 对
中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了公司独立董事《湖南南新制药股份有限公司 2023
年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：李晶晶、董宇恒
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日