证券代码：688189           证券简称：南新制药     公告编号：2024-058

                   湖南南新制药股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制
药有限公司 313 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         87

普通股股东人数                                                        87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       128,334,848
普通股股东所持有表决权数量                                128,334,848
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              47.0385
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.0385


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
  集，由董事长胡新保先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
  进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公
  司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
  的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会

  议。

  二、     议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                同意                  反对               弃权
       股东类型                                              比例            比例
                         票数          比例（%）   票数              票数
                                                             （%）           （%）
  普通股             126,850,314 98.8432 1,468,334 1.1441 16,200 0.0127


  2、 议案名称：《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                同意                  反对               弃权
       股东类型                                              比例            比例
                         票数          比例（%）   票数              票数
                                                             （%）           （%）
  普通股             127,059,975 99.0066 1,247,190 0.9718 27,683 0.0216


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                   同意           反对           弃权
              议案名称
序号                               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《关于调整募投项目内   5,330             1,468            16,20
1                                   78.2161           21.5461              0.2378
       部投资结构的议案》      ,314              ,334                0
       《关于续聘 2024 年度
                              5,539             1,247            27,68
2      财务审计机构和内部控         81.2927           18.3010              0.4063
                               ,975              ,190                3
       制审计机构的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次会议的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人
    所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

       律师：李晶晶，常翔

    2、 律师见证结论意见：

        本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章
    程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
    表决程序、表决结果合法有效。


       特此公告。


                                             湖南南新制药股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 28 日