证券代码：688203         证券简称：海正生材             公告编号：2024-08


               浙江海正生物材料股份有限公司
 关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26
 日召开第七届董事会第四次会议，以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果
 审议通过了《关于调整公司董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，董事薛藩先
 生对该议案投反对票，反对理由详见公司于同日披露的《浙江海正生物材料股份
 有限公司关于免去公司董事的公告》（公告编号：2024-07）。现将有关情况公
 告如下：

     鉴于彭松先生已辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时公司收到控股股
 东浙江海正集团有限公司《关于提议浙江海正生物材料股份有限公司董事会召开
 临时股东大会调整董事会人数的提案》，根据《公司法》等相关规定，为进一步
 提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，结合公司实际情况，公司拟将董事
 会成员人数由 11 名调减至 9 名，其中非独立董事人数由 7 名减至 6 名，独立董
 事人数减至 3 名。

     根据董事会席位的调整情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订：

               修订前                                    修订后

    第一百零八条 董事会由 11 名董事           第一百零八条 董事会由 9 名董事组
组成，其中包括 4 名独立董事。公司设董 成，其中包括 3 名独立董事。公司设董事
事长一名。                                长一名。
    独立董事的人数占董事会人数的比            独立董事的人数占董事会人数的比
例不低于三分之一，其中至少包括一名会 例不低于三分之一，其中至少包括一名会
计专业人士。                              计专业人士。
     除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，修订后的《公司章
 程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
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    《公司章程》的修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司
董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等具
体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


    特此公告。
                                      浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                  二○二四年二月二十七日




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