证券代码：688203          证券简称：海正生材        公告编号：2024-10

               浙江海正生物材料股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江
海诺尔生物材料有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

普通股股东人数                                                      17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        146,038,875
普通股股东所持有表决权数量                                 146,038,875
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               72.0546
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               72.0546
（%）



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生主持本次股东大会。会
议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，非独立董事陈锡荣先生、薛藩先生，独立
董事王建祥先生、刘冉先生、沈书豪先生、彭松先生因工作原因未出席现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张颖婷女士因工作原因未出席现场会议；
3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次
会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于免去公司董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对             弃权
       股东类型                        比例              比例    票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）             （%）   数 （%）
 普通股              136,838,875 93.7003 9,200,000 6.2997        0 0.0000



2、 议案名称：关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对             弃权
       股东类型                        比例              比例    票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）             （%）   数 （%）
 普通股              136,830,983 93.6949 9,207,892 6.3051        0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意            反对                 弃权
 议案
           议案名称            比例            比例                 比例
 序号                 票数            票数                票数
                             （%）           （%）                （%）
 1       关于免去公司 29,65 76.322 9,200 23.677               0     0.0000
         董事的议案   5,024         2 ,000          8



（三） 关于议案表决的有关情况说明

     上述议案 2 为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
     本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

     律师：戴韫琪、林一凡

2、 律师见证结论意见：

本次会议经北京康达（杭州）律师事务所戴韫琪律师、林一凡律师现场见证，并
出 具 了 法 律 意 见 书 （ 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交
易 所 网 站 www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、
规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有
效。


     特此公告。


                                     浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 14 日