证券代码：688203          证券简称：海正生材         公告编号：2024-20



                浙江海正生物材料股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年4月15日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 4 月 15 日    14 点 00 分
   召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料
有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日
                        至 2024 年 4 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                        议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
1        2023 年度董事会工作报告                              √
2        2023 年度监事会工作报告                              √
3        2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告        √
4        2023 年度利润分配预案                                √
5        2023 年度报告及摘要                                  √
6        关于申请银行借款综合授信额度的议案                   √
7        关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案         √
8        关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案                 √
9        关于公司董事 2023 年度薪酬的议案                     √
10       关于公司监事 2023 年度薪酬的议案                     √
11       关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案               √
12       关于修订《独立董事工作制度》的议案                   √
 13     关于修订《募集资金管理制度》的议案                         √
 14     关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案                   √
会议还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。
上述议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
的相关公告及附件。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载《浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年度股东
大会会议资料》。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、8、9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
         A股            688203        海正生材            2024/4/9


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

（一）登记时间
2024 年 4 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
（二）登记地点
浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东
代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记
的，参会手续文件须在 2024 年 4 月 11 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间
为准，信函、传真、邮件上请注明“2023 年年度股东大会”字样，并注明股东名
称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，同时附上以下 1/2/3/4 款所
列手续文件复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
参会手续文件要求如下：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股
票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营
业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书原件（法人股东加盖公章）、股票账户卡原件（如有）
等持股证明；
5、上述登记材料均需提供一份复印件，个人登记材料复印件需个人签字，法定
代表人证明文件复印件需加盖企业公章。
6、如通过非现场方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电
话确认后方视为登记成功。

六、   其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
通信地址：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号
邮编：318000
联系人：丁君燕、卢秀剑
电话：0576- 88931556
传真：0576-88827723
电子信箱：hisunpla@hisunpharm.com


   特此公告。

                                     浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 26 日


附件 1：授权委托书
        报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
浙江海正生物材料股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 15 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称              同意   反对    弃权
1       2023 年度董事会工作报告
2       2023 年度监事会工作报告

3       2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算
        报告
4       2023 年度利润分配预案
5       2023 年度报告及摘要
6       关于申请银行借款综合授信额度的议案
7       关于调整募集资金投资项目实施方式并延期
        的议案
8       关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

9       关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
10      关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
11      关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12      关于修订《独立董事工作制度》的议案
13      关于修订《募集资金管理制度》的议案
14      关于修订《董事会议事规则》部分条款的议
        案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。