浙江海正生物材料股份有限公司

                      独立董事 2023 年度述职报告
    本人邱妘，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”、“海正生材”）
独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法
律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况
   （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
   本人邱妘，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，会计学教授，硕士生导师，研究
生学历。1986 年 7 月至 1999 年 12 月，历任宁波大学商学院助教、讲师、副教授、会计
系主任；2000 年 1 月至 2015 年 6 月，历任宁波大学国际交流学院副教授、教授、副院长、
院长；2015 年 7 月至今，任宁波大学商学院教授；邱妘女士现任宁波富达股份有限公司、
归创通桥医疗科技股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至
2023 年 4 月，任海正生材独立董事。
   （二）不存在影响独立性的情况说明
   作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东中担任任何职务；我没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；我没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露
的其他利益；因此不存在影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况
   （一）出席董事会和股东大会情况
   2023 年度，本人任职期间，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 1 次董事会，并召
开了 1 次年度股东大会，本人出席情况如下：
                                                                    参加股东大
                              参加董事会情况
                                                                      会情况
 董事
         应参加             以通讯                      是否连续
 姓名              亲自出             委托出   缺席次               出席股东大
         董事会             方式出                      两次未亲
                   席次数             席次数     数                   会的次数
           次数             席次数                      自参加会

                                        1
                                                         议
邱妘         1       1         1        0         0      否          1

   我对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会
议情况，未对公司任何事项提出异议。
   （二）出席董事会专门委员会工作情况
   公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人担
任审计委员会召集人，提名委员会委员。我严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》
及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。
   1、审计委员会
   2023 年度，本人任职期间，董事会审计委员会共计召开 1 次会议；我作为审计委员会
召集人，认真履行职责，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，
掌握 2022 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监
督作用。
   2、提名委员会
   2023 年度，本人任职期间，董事会提名委员会共计召开 1 次会议，我作为董事会提名
委员会委员，对董事会独立董事候选人、董事会秘书候选人的任职资格进行了审查，切实
履行了提名委员会委员的职责。
   （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
   报告期内，我与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就 2022
年年度报告财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
   （四）维护投资者合法权益情况
   报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，
认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表
独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
   （五）在公司进行现场工作的情况
   2023 年度，我通过参加董事会、股东大会等了解公司生产经营情况、财务管理和内部
控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有
效地履行了独立董事的职责。

       三、年度履职重点关注事项的情况
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   （一）应当披露的关联交易
   公司于 2023 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》。我作为独立董事，对该事项进行了认真审议，发表了事
前认可意见及同意的独立意见。我认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动
所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程
序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
   （二）定期报告相关事项
   报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2022 年年度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者
充分揭示了公司经营情况。《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
   （三）续聘会计师事务所
   公司于 2023 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十四次会议和 2023 年 4 月 3 日召开
2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规
范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国
注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司
审计工作的顺利进行，我同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告及内控控制审计机构，聘期一年。
   （四）提名董事，聘任高级管理人员情况
    2023 年 3 月 10 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于更
换公司独立董事的议案》和《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员
会资格审查，我同意将沈书豪先生作为独立董事候选人提交董事会审议，并按照董事会决
议提交股东大会选举；我同意提名张敏女士担任公司董事会秘书，并提交董事会审议。
   上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国

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公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在
不得担任高级管理人员的情形。
   （五）募集资金使用情况
   报告期内，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，我对
公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和审核。公司于 2023 年 3 月 10 日召开
第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》，经了解和核查，我认为公司对募集资金的存放和使用符合公司经营和发展的
实际需要，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。我对此发表了同意的独立意见。
   除上述事项外，2023 年度，在本人任职期间未发生其他需要重点关注事项。

    四、总体评价和建议
   2023 年度，我作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，全面关注公司
的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，持续推动公司治理体系的完善，切实维
护了整体利益和中小股东的合法权益。


                                                              独立董事签名：邱妘
                                                                2024 年 3 月 23 日




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