证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-21
浙江海正生物材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江
海诺尔生物材料有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,146,929
普通股股东所持有表决权数量 124,146,929
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.2532
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2532
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生因公务原因无法主持本
次股东大会，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，经半数以
上董事共同推举董事陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场
投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，非独立董事沈星虎先生、陈锡荣先生，独立
董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因未出席现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,536,929 97.8976 0 0.0000 2,610,000 2.1024
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,146,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2023 年度利润 19,44 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案 3,078 0
7 关于调整募集 19,44 100.000 0 0.0000 0 0.0000
资金投资项目 3,078 0
实施方式并延
期的议案
8 关于续聘会计 19,44 100.000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所并支 3,078 0
付报酬的议案
9 关于公司董事 19,44 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度薪酬 3,078 0
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 4、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：曹子圆、戴韫琪
2、 律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所曹子圆律师、戴韫琪律师现场见证，
并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文
件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；