证券代码：688203         证券简称：海正生材         公告编号：2024-45


              浙江海正生物材料股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事兼总经理陈志明先生主持，经审议，
与会董事以通讯方式通过如下决议：

    一、审议通过《2024 年第三季度报告》
    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，
同意选举郑柏超先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。同时根据《公
司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为郑柏
超先生。郑柏超先生简历如下：
    郑柏超：男，1979 年 6 月，本科，高级经济师。曾任椒江区财政局经济建
设科副科长；椒江区政府性项目投融资管理中心主任；台州市椒江区国有资产经
营有限公司副董事长、副总经理；台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、
副总经理、总经理。现任浙江海正集团有限公司董事及代理董事长，浙江海正药
业股份有限公司董事。
    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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      三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
      根据公司董事会各专门委员会工作细则的要求，为保证董事会战略委员会和
  董事会审计委员会能够顺利展开工作，同意选举董事郑柏超先生为董事会战略委
  员会委员和董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满时止。根据公司战略
  委员会实施细则的规定，战略委员会召集人由公司董事长郑柏超先生担任。
      调整后，董事会各委员会委员组成情况如下：
  委员会     成员姓名      职务            委员会      成员姓名        职务
              王建祥      召集人                        沈书豪        召集人
提名委员会    沈书豪       委员       审计委员会        刘   冉        委员
              陈志明       委员                         郑柏超         委员
              刘   冉     召集人                        郑柏超        召集人
薪酬与考核
              沈书豪       委员       战略委员会        陈志明         委员
  委员会
              王海燕       委员                         王建祥         委员


      表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
      特此公告。


                                          浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                      二○二四年十月二十九日




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