证券代码：688205           证券简称：德科立         公告编号：2024-007


        无锡市德科立光电子技术股份有限公司

           第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第四次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本
次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 1 月 15 日以电话、口头等方
式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事
会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人
员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。本激励计划
首次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的
主体资格合法、有效。

    2、公司和本激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，本激
励计划规定的授予条件已经成就。
    2.1 公司未发生如下任一情形：

    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；

    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法
表示意见的审计报告；

    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进
行利润分配的情形；

    ④法律法规规定不得实行股权激励的；

    ⑤中国证监会认定的其他情形。

    2.2 本激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形：

    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；

    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    ⑥中国证监会认定的其他情形。

    3、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为本激励计划的首次授
予日确定为 2024 年 1 月 15 日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的
相关规定。

    因此，监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就，同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 1 月 15 日，授予价格为 30.00 元
/股，并同意向符合条件的 330 名激励对象授予 182.55 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                           无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会
                                                   2024 年 1 月 16 日