证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-022
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,883,087
普通股股东所持有表决权数量 57,883,087
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.4556
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4556
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集资
格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,768,719 99.9681 9,811 0.0319 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2023
3 年度利润分配 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 0 0.0000
预案的议案
关于续聘 2024
6 年度审计机构 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 0 0.0000
的议案
关于公司董
事、监事及高
8 级管理人员 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 0 0.0000
2024 年度薪酬
方案的议案
关于修订《公
9 司章程》的议 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 0 0.0000
案
关于提请股东
大会授权董事
10 会 制 定 2024 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 0 0.0000
年中期分红方
案的议案
关于使用部分
超募资金永久
11 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 0 0.0000
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别表决议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决
权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、议案 3、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单
独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，回避表决的关联股东名称：无锡泰
可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、周建华。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张玉恒、邰恬
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日