证券代码：688205           证券简称：德科立            公告编号：2024-026


        无锡市德科立光电子技术股份有限公司

            第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第六次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 5
月 31 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际
参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

    因以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“德科立海外研发生产
基地建设项目”的实施主体 Taclink （Thailand）Co., Ltd.与公司的从属关系由子
公司变更为孙公司，其母公司变更为公司在新加坡设立的全资子公司 ACT
TECHNOLOGY SG PTE.LTD.。

    为规范公司募集资金使用与管理，维护投资者的合法权益，公司拟新增募集
资金专项账户，并提请董事会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理本次募
集资金专户的开立、募集资金监管协议的签署等相关事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象获
授的限制性股票完成归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、
股票拆细、配股、缩股等事项的，限制性股票的授予价格/授予数量将予以相应
的调整。鉴于公司已于 2024 年 5 月实施完毕 2023 年年度权益分派方案，公司对
限制性股票授予价格和授予数量进行调整。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关
事项的公告》（公告编号：2024-028）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事桂桑、渠建平、
张劭、周建华、李现勤回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                               无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 4 日