证券代码：688205           证券简称：德科立      公告编号：2024-055

          无锡市德科立光电子技术股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         69

普通股股东人数                                                        69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          66,945,114

普通股股东所持有表决权数量                                   66,945,114

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               55.3755
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          55.3755


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集资
格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                  66,936,431 99.9870      2,564   0.0038   6,119   0.0092


2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                  66,936,431 99.9870      2,564   0.0038   6,119   0.0092


3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                  66,936,431 99.9870      2,564   0.0038   6,119   0.0092
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意               反对                  弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数               票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  66,936,431 99.9870       2,564    0.0038    6,119    0.0092


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                   反对              弃权
案
         议案名称                                         比例              比例
序                        票数      比例（%） 票数                 票数
                                                          （%）             （%）
号
       关于修订《公司
1                     22,170,098        99.9608 2,564      0.0115 6,119      0.0277
       章程》的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别表决议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决
权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

     律师：张玉恒、邰恬

2、 律师见证结论意见：

     贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


     特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
                       2024 年 11 月 14 日