证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-025
中科微至科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,644,446
普通股股东所持有表决权数量 89,644,446
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.4825
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.4825
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科
微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员
列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 928,438 1.0356 20,000 0.0224
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 548,438 0.6117 400,000 0.4463
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 548,438 0.6117 400,000 0.4463
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 548,438 0.6117 400,000 0.4463
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 543,538 0.6063 404,900 0.4517
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,675,804 98.9194 588,642 0.6566 380,000 0.4240
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 548,438 0.6117 400,000 0.4463
8、 议案名称：《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 548,438 0.6117 400,000 0.4463
9、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,508 98.9425 547,938 0.6112 400,000 0.4463
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,896,008 98.6420 568,438 0.8138 380,000 0.5442
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 568,438 0.6341 380,000 0.4239
12、 议案名称： 关于修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 547,938 0.6112 400,500 0.4468
13、 议案名称：《关于<中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划>及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 568,438 0.6341 380,000 0.4239
14、 议案名称：《关于<中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 563,538 0.6286 384,900 0.4294
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划
相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 563,538 0.6286 384,900 0.4294
16、 议案名称：《关于<中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 563,538 0.6286 384,900 0.4294
17、 议案名称：《关于制定<中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 563,538 0.6286 384,900 0.4294
18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 563,538 0.6286 384,900 0.4294
19、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,696,008 98.9420 543,538 0.6063 404,900 0.4517
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《关于公司 2023 年度 8,575 89.85 588,6 6.167 380,0 3.981
利 润 分 配 预 案 的 议 ,804 12 42 3 00 5
案》
8 《关于预计 2024 年度 8,596 90.06 548,4 5.746 400,0 4.191
向银行申请综合授信 ,008 29 38 1 00 0
额度并为全资子公司
提供担保的议案》
9 《关于续聘 2024 年度 8,596 90.06 547,9 5.740 400,0 4.191
会 计 师 事 务 所 的 议 ,508 81 38 9 00 0
案》
10 《关于公司 2024 年度 8,596 90.06 568,4 5.955 380,0 3.981
董 事 薪 酬 方 案 的 议 ,008 29 38 6 00 5
案》
13 《 关 于 < 中 科 微 至 科 8,596 90.06 568,4 5.955 380,0 3.981
技股份有限公司第二 ,008 29 38 6 00 5
期员工持股计划>及
其摘要的议案》
14 《 关 于 < 中 科 微 至 科 8,596 90.06 563,5 5.904 384,9 4.032
技股份有限公司第二 ,008 29 38 3 00 8
期员工持股计划管理
办法>的议案》
15 《关于提请股东大会 8,596 90.06 563,5 5.904 384,9 4.032
授权董事会办理公司 ,008 29 38 3 00 8
第二期员工持股计划
相关事项的议案》
16 《 关 于 < 中 科 微 至 科 8,596 90.06 563,5 5.904 384,9 4.032
技股份有限公司 2024 ,008 29 38 3 00 8
年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要
的议案》
17 《 关 于 制 定 < 中 科 微 8,596 90.06 563,5 5.904 384,9 4.032
至科技股份有限公司 ,008 29 38 3 00 8
2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理
办法>的议案》
18 《关于提请股东大会 8,596 90.06 563,5 5.904 384,9 4.032
授权董事会办理公司 ,008 29 38 3 00 8
2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议
案》
19 《关于使用部分超额 8,596 90.06 543,5 5.694 404,9 4.242
募集资金永久补充流 ,008 29 38 8 00 3
动资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18 为特别
决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过；
2.议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案
9、议案 10、议案 11、议案 19 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决
权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；
3.议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、
议案 17、议案 18、议案 19 对中小投资者进行了单独计票；
4.关联股东已对议案 10、议案 11 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、赵泽铭
2、 律师见证结论意见：
中科微至本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中
科微至章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会
议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中科微至章程的规
定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日